Percheziții de amploare în București și alte județe, într-un dosar de criminalitate organizată

Percheziții de amploare în București și alte județe, într-un dosar de criminalitate organizată

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu direcția de Investigare a Criminalității Economice și poliția din sectoarele 3 și 1 din București, efectuează, în această zi de marți, 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații complexe, desfășurată sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală, vizând activități de constituire a unui grup infracțional organizat și alte infracțiuni economice grave.

Dosarul penal investighează o serie de fapte ilegale, inclusiv fals intelectual, uz de fals, falsificarea de titluri de credit și acces ilegal la sisteme informatice. În urma probelor adunate, anchetatorii au stabilit că, în toamna anului 2021, patru indivizi au format un grup infracțional, la care au aderat ulterior 28 de persoane.

Aceștia ar fi acționat coordonat până în decembrie 2024, având ca scop obținerea unor câștiguri bănești din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând unor companii cu acționariat străin. Estimările indică faptul că prejudiciile cauzate se ridică la aproximativ 13,7 milioane de euro, incluzând sume din vânzarea ilegală a unui teren de stat și fonduri existente în conturile altor firme.

Poliția Română și DIICOT au declarat că modul de operare al grupului a implicat falsificarea de înscrisuri oficiale, prezentate ulterior către diferite instituții publice. Aceasta a facilitat emiterea de documente false, prin care membrii grupării dobândiseră calități frauduloase în cadrul diverselor societăți comerciale.

Acțiunile lor au dus la inducerea în eroare a reprezentanților unor firme interesate de achiziționarea de terenuri în zone strategice ale Bucureștiului și Ilfovului, scopul fiind obținerea unor beneficii financiare semnificative prin metode ilegale. Peste 40 de persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT - Structura Centrală.