Percheziții ample în România și Monaco în dosarul unei rețele de criminalitate organizată

Percheziții ample în România și Monaco în dosarul unei rețele de criminalitate organizată

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au demarat o operațiune majoră, punând în aplicare 65 de mandate de percheziție pe teritoriul României și în Principatul Monaco. Acest demers este parte a unei anchete ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea, spălarea banilor și evaziunea fiscală, printre alte acuzații grave.

Din cele 65 de percheziții, 63 au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, având scopul de a aduna dovezi în cazul a 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice.

Conform comunicatelor oficiale, ancheta a scos la iveală faptul că, începând cu anul 2018, trei suspecți au inițiat un grup structurat pe un model piramidal, care a pus în aplicare un mecanism complex prin promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, utilizând diverse societăți comerciale. Suspecții au reușit să încaseze sume considerabile de la cumpărători, ulterior delapidând fondurile și atribuind sume fără drept din bugetul de stat.

În perioada 2019-2024, liderii rețelei au încasat de la clienți avansuri pentru contracte de vânzare-cumpărare, totalizând peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro). Aceste fonduri au fost folosite pentru transferuri către membri ai grupului, plăți de salarii și alte cheltuieli, ajungând să fie delapidate în intervale scurte de timp.

De asemenea, investigatorii au descoperit că rețeaua a manipulat și indus în eroare clienți în legătură cu imobilele promițându-le apartamente care nu au fost livrate la termen. Suspecții au utilizat diferite metode frauduloase, inclusiv modificări ale documentelor și presiuni asupra clienților pentru a semna contracte defavorabile.

Această operațiune de amploare este considerată o reacție fermă a autorităților române împotriva crimei organizate, și subliniază eforturile DIICOT de a combate activitățile ilegale care afectează economia și încrederea cetățenilor.