Grupare acuzată de fraudarea AFM prin rapoarte false de reciclare

DIICOT investighează o rețea formată din cinci persoane, creată în toamna anului 2024, care ar fi obținut ilegal fonduri de la Administrația Fondului pentru Mediu. Ancheta vizează raportarea falsă a activităților de colectare și reciclare a deșeurilor electrice folosind documente contrafăcute.

Percheziții au avut loc în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în București. Membrii grupării sunt suspectați că au utilizat facturi și borderouri de achiziții false pentru a susține activități de reciclare fictive, astfel încât să obțină bani pe nedrept.

Liderul grupării, sprijinit de complici, a creat între octombrie și decembrie 2024 impresia unei activități reale prin circuite financiare false între firmele implicate. Potrivit editie.ro, documentele false au fost trimise către AFM pentru a justifica realizarea, în mod nereal, a obiectivelor de colectare și reciclare.

Prejudiciul estimat depășește 3,2 milioane de lei, sumă care, conform anchetatorilor, ar fi fost împărțită între membrii rețelei. Aceștia au acționat pe baza unei înțelegeri anterioare, folosindu-se de o organizare bine pusă la punct pentru a masca fraudele.