Destructurarea unei rețele de criminalitate organizată în Europa

Destructurarea unei rețele de criminalitate organizată în Europa

Recent, au avut loc acțiuni importante în cadrul unei anchete penale care vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată. Aceasta este acuzată de săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, fals informatic și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat simultan două percheziții domiciliare atât în Germania, cât și în Austria. Investigațiile, desfășurate cu suportul Eurojust și în cooperare cu autoritățile judiciare germane, au scos la iveală că în anul 2022, trei indivizi au constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul acestora era obținerea de beneficii materiale prin comiterea de infracțiuni de înșelăciune.

Între luna august 2022 și decembrie 2024, membrii grupului au utilizat metode de phishing pentru a prelua controlul asupra a 120 de conturi aparținând utilizatorilor unei platforme internaționale de comerț online, cunoscută pentru un istoric de tranzacții fără incidente. Aceștia, profitând de credibilitatea victimelor, au postat anunțuri fictive de vânzare pentru bunuri pe care nu le dețineau, înșelând astfel mai mulți cetățeni străini. Victimele au fost induse în eroare și au virat sume de bani în conturi bancare deschise de complicei grupului, pentru produse care, în realitate, nu existau.

Până acum, au fost identificate 708 persoane prejudiciate din Europa, cu o pierdere totală estimată de peste 106 milioane de euro. Aspectele grave ale acestei infracțiuni în Germania, caracterizate printr-un număr semnificativ de sesizări și prin complexitatea investigațiilor, au determinat colaborarea intensificată între autoritățile române și cele germane. O echipă comună de anchetă a fost înființată pentru a identifica și trasa la răspundere penală pe toți cei implicați în aceste activități ilicite.

În prezent, sunt în curs de aplicare mandate de aducere și un mandat european de arestare emis de autoritățile germane. Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. din Vâlcea.