Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Inapoi

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Postat cu 11 ore în urmă

Update cu 10 ore în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.

Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.

Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.

Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.

Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din dolj

-
-

14:22

Captură de țigări în valoare de 270.000 de euro în județul Cetate

Într-o acțiune recentă pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, desfășurată în localitatea Cetate, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui camion cisternă. Potrivit informațiilor obținute, vehiculul a fost oprit pentru o verificare sumară, moment în care agenții au observat urme recente de manipulare pe șuruburile ușii compartimentului de marfă. La deschiderea acestuia, polițiștii au găsit cu surprindere o cantitate considerabilă de țigări fără timbru fiscal, în loc de gaz, având o
Image Description

13:51

Autoritățile intervin pentru curățarea drumului de blocurile de piatră

Autoritățile vor efectua lucrări de curățare a drumului de blocurile de piatră, folosind încărcătoare frontale de mare capacitate, anunță DRDP Craiova. Circulația va fi complet oprită pe sectorul de drum afectat în timpul operatiunilor de îndepărtare a pietrelor. Potrivit informațiilor, ca urmare a acestui incident natural nu s-au înregistrat pagube materiale sau victime omenesti. Conform surselor, intervenția este necesară pentru a asigura siguranța traficului pe acest tronson de drum. Aceste măsuri sunt
Image Description

13:24

Eveniment dedicat gastronomiei tradiționale oltenești

Un spectacol special va celebra gastronomia tradițională oltenească și va pune în evidență rețetele de altădată, păstrate cu grijă de bătrânele din zonă, în contextul sărbătorilor populare. Conform editie.ro, evenimentul va aduce în prim-plan nu doar mâncărurile, ci și cântecele despre zaibăr, acompaniate de umorul specifice regiunii. În cadrul acestui eveniment, publicul se va bucura de o serie de tablouri folclorice. Pe scenă vor urca nume mari ale muzicii populare, precum
Image Description

13:00

Premierul Ciolacu susține investițiile la Ford Otosan pentru un viitor sustenabil

La evenimentul de astăzi, premierul Marcel Ciolacu a felicitat uzina Ford Otosan pentru realizările sale și contribuția importantă la tranziția către mobilitatea sustenabilă. "Aceasta investitie reprezinta nu doar un pas important pentru economia nationala, dar si o dovada a angajamentului nostru fata de un viitor verde si sustenabil. Modelele de la Craiova, in privinta masinilor, pot rivaliza cu orice alt concurent", a declarat premierul, conform editie.ro. Întâlnirea a inclus discuții cu
Image Description

11:00

Craiova sărbătorește Zilele Olteniei, cu ocazia a 550 de ani de la prima atestare documentară

Între 18 și 23 martie 2025, orașul Craiova va găzdui o nouă ediție a Zilei Olteniei, un eveniment dedicat tradițiilor, artei și culturii din regiune. Conform ediție.ro, această ediție are o importanță deosebită, marcând 550 de ani de la prima mențiune documentară a Craiovei, datată 1 iunie 1475. Săptămâna culturală începe pe 18 martie la Muzeul Olteniei, unde vizitatorii vor avea ocazia să admire documentul original al Proclamației lui Tudor Vladimirescu
Image Description

Recente din Romania

-
-

17:18

- Timis - Excizia lobilor pulmonari: soluții complexe explicate de medicii Spitalului Victor Babeș

Aceste operații sunt esențiale în tratamentul cancerului pulmonar, fiind adesea realizate în stadiile incipiente ale bolii, atunci când tumora este considerată rezecabilă din punct de vedere oncologic. Totodată, intervențiile sunt efectuate și în cazul unor afecțiuni pulmonare grave, precum TBC-ul, abcesul pulmonar sau chisturile hidatice mari, care au dus la deteriorarea și nefuncționalitatea parenchimului pulmonar. „Lobectomia este o operație chirurgicală care se efectuează în stadiile incipiente ale cancerului bronchopulmonar cu
Image Description

17:17

- Maramures - Acțiuni ale polițiștilor băimăreni pentru menținerea siguranței în instituțiile de învățământ şi zonele adiacente. Au fost aplicate 23 de sancţiuni

Polițiștii de ordine publică şi cei de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Baia Mare au organizat și desfășurat o acțiune complexă, cu efective extinse, care a vizat mai multe domenii de acțiune, pentru prevenirea și combaterea riscurilor ce pot afecta siguranța elevilor din instituțiile de învățământ din municipiu. Activităţile derulate ieri, 13 martie, au vizat unităţile de învăţământşizonele adiacente acestora. Scopul principal a constat în prevenirea și combaterea riscurilor ce
Image Description

17:13

- Dambovita - Activități preventive susținute de polițiștii dâmbovițeni în unitățile de învățământ

În perioada 6-12 martie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară au desfășurat 79 de activități preventive în unitățile de învățământ de pe raza județului Dâmbovița. Aceste activități s-au desfășurat în cadrul Campaniei “Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția.”, precum și în cadrul proiectelor “Fii inteligent, nu violent” și “Învață să fii liber!”. Temele abordate au vizat prevenirea actelor de violență și bullying, conștientizarea riscurilor asociate purtării sau
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
dolj WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul dolj
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete