30 de percheziții au fost făcute de polițiști în dimineața aceasta la locuințele unor suspecți și la sediile unor firme din mai multe județe ale țării, într-un dosar de înșelăciune și fals în documente. Conform IGPR, în perioada 2018-2020, mai multe companii au obținut un ajutor de minimis prin intermediul unui program național, inducând în eroare o instituție și băncile partenere, și cauzând un prejudiciu în valoare de 1.428.000 de lei.
Suspecții au preluat diverse societăți comerciale în perioada menționată, care aveau aprobate finanțări prin intermediul unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA pentru fiecare societate. Aceștia ulterior au schimbat sediul social și administratorul acestora la o singură adresă. Potrivit polițiștilor, aceștia au depus documente justificative pentru a obține sumele de bani de la bănci partenere, precum oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare sau de închiriere, care doar în mod fictiv atestau îndeplinirea condițiilor pentru finanțare.
După ce au primit banii, societățile folosite le-au fost radiate sau le-au expirat. Potrivit anchetatorilor, opt persoane vor fi duse la audieri în legătură cu acest dosar. Activitățile efectuate fac parte dintr-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
